Por medio de la red de consultoras más grandes de España CE Consulting a la que representamos en Uruguay, contamos en nuestro staff con uno de los mejores exponentes a nivel mundial en Compliance. Asesor de diversas empresas como organizaciones reconocidas internacionalmente entre ellas: Santander, Banco de Tokio, Credit Andorra, Fútbol Club Barcelona, Vaticano, Moneygram, Goldman Sachs, entre otros.

Con nuestro servicio de Compliance te ofrecemos asesoramiento en el desarrollo e implementación de los sistemas de compliance penal, prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y compliance PRTR en tu empresa, cualquiera que sea su actividad y dimensión.

Análisis Previo

Realizamos el análisis previo de los riesgos inherentes de incumplimientos regulados en la empresa considerando su actividad, tamaño y localizaciones.
Planificación
Disponemos de un sistema que permite valorar los Riesgos de incumplimientos regulatorios en sus 5 dimensiones “5P” Proceso - Producto -Persona- Plaza - Pasado.
Implementación 
Asesoramos y colaboramos con la empresa en el desarrollo de los controles    regulatorios sugeridos asistiendo a sus órganos de control y dirección.
Seguimiento

Acompañamos a la empresa en el seguimiento y monitorización de los controles implantados y la actualización de sus Mapas de Riesgos y Recomendaciones